Los detalles de la investigación contra Peña Nieto

El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por movimientos financieros irregulares que ascienden a 26 millones de pesos.

El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por movimientos financieros irregulares que ascienden a 26 millones de pesos. Pablo Gómez, titular de la Unidad, confirmó el jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra del expresidente priista.  En conferencia de prensa, señaló … Leer más

FGR busca nuevas indagatorias contra Emilio Lozoya

Emilio Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en proceso de integración de nuevas carpetas de investigación en contra del exdirector de Pemex,  Emilio Lozoya. Esto, por delitos como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.  Las nuevas carpetas se comenzaron a nutrir a partir de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera … Leer más

Santiago Nieto dará la cara por propiedades

Santiago Nieto

Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que daría la cara por los inmuebles de su propiedad que en conjunto tienen un valor aproximado de 30 millones de pesos.  “Como dijo el presidente (Andrés Manuel López Obrador), es importante dar la cara; segundo, actuar en congruencia con los principios de la … Leer más

UIF bloquea cuentas relacionadas con el CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias relacionadas con el narcotráfico, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias relacionadas con el narcotráfico, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La dependencia de la Secretaría de Hacienda señaló que las cuentas pertenecen a varias personas relacionadas con el Cártel.  Los bloqueos lograron hacerse luego de que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, … Leer más

UIF demanda a EU bienes de García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la primera demanda civil en Estados Unidos en contra de en contra de Genaro García Luna para recuperar activos vinculados con actos de corrupción.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la primera demanda civil en Estados Unidos en contra de en contra de Genaro García Luna para recuperar activos vinculados con actos de corrupción. La demanda contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se interpuso en las cortes de Miami, Florida por la Secretaría de Hacienda y Crédito … Leer más

FGR obtiene orden de aprensión contra gobernador de Tamaulipas; UIF le congela las cuentas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Regreso a clases en CDMX será el 7 de junio Esto por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que congeló las … Leer más