El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por movimientos financieros irregulares que ascienden a 26 millones de pesos. Pablo Gómez, titular de la Unidad, confirmó el jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra del expresidente priista. En conferencia de prensa, señaló … Leer más
La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en proceso de integración de nuevas carpetas de investigación en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esto, por delitos como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las nuevas carpetas se comenzaron a nutrir a partir de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera … Leer más
Pese a los intentos de su defensa porque Emilio Lozoya abandonara la cárcel, el juez Artemio Zúñiga determinó mantenerle la medida cautelar de prisión preventiva. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra preso por el caso Odebrecht, desde noviembre pasado, luego de que se cambiaran la medida cautelar de su proceso. Esto, debido a que la Fiscalía General de … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias relacionadas con el narcotráfico, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La dependencia de la Secretaría de Hacienda señaló que las cuentas pertenecen a varias personas relacionadas con el Cártel. Los bloqueos lograron hacerse luego de que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la primera demanda civil en Estados Unidos en contra de en contra de Genaro García Luna para recuperar activos vinculados con actos de corrupción. La demanda contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se interpuso en las cortes de Miami, Florida por la Secretaría de Hacienda y Crédito … Leer más
Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez son investigador por defraudación fiscal y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante el 8 de septiembre, de acuerdo con varios medios de comunicación. La pareja está señalada por evadir presuntamente al fisco más de 400 millones de pesos y … Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que Tomás Zerón, contrató por 32 millones de dólares el malware Pegasus, en 2014. En conferencia, el funcionario reveló que, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contrató el … Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Lo anterior, por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos a Odebrecht y mil 400 millones de pesos más a otra empresa. … Leer más
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Regreso a clases en CDMX será el 7 de junio Esto por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que congeló las … Leer más
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, dio positivo a Covid-19. Interponen denuncia ante FGR contra Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum De acuerdo con el periódico El Financiero, el funcionario es asintomático. Desde que comenzó la pandemia en 2020, varios funcionarios han dado positivo … Leer más
