Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que daría la cara por los inmuebles de su propiedad que en conjunto tienen un valor aproximado de 30 millones de pesos. “Como dijo el presidente (Andrés Manuel López Obrador), es importante dar la cara; segundo, actuar en congruencia con los principios de la … Leer más
Tras el escándalo por su costosa boda en Guatemala, Santiago Nieto renunció a su cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Secretaría de Gobernación informó que Nieto entregó su renuncia como funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nieto Castillo se mantuvo en el cargo desde el 1 de diciembre … Leer más
En eventos de lujo, despilfarrando dinero en fiestas y abandonando el concepto de austeridad republicana, así fueron captados varios funcionarios el fin de semana. A través de redes sociales, los miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador y morenistas, fueron exhibidos. La boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey El titular de la Unidad … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias relacionadas con el narcotráfico, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La dependencia de la Secretaría de Hacienda señaló que las cuentas pertenecen a varias personas relacionadas con el Cártel. Los bloqueos lograron hacerse luego de que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, … Leer más
Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez son investigador por defraudación fiscal y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante el 8 de septiembre, de acuerdo con varios medios de comunicación. La pareja está señalada por evadir presuntamente al fisco más de 400 millones de pesos y … Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que Tomás Zerón, contrató por 32 millones de dólares el malware Pegasus, en 2014. En conferencia, el funcionario reveló que, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contrató el … Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Lo anterior, por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos a Odebrecht y mil 400 millones de pesos más a otra empresa. … Leer más
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, dio positivo a Covid-19. Interponen denuncia ante FGR contra Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum De acuerdo con el periódico El Financiero, el funcionario es asintomático. Desde que comenzó la pandemia en 2020, varios funcionarios han dado positivo … Leer más
