Un informe de Estados Unidos reveló que, grupos criminales parecen haber encontrado en activos como el bitcoin, una forma de financiar sus actividades y lavar dinero.
Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, se calcula que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han utilizado la compra de bitcoins para ‘lavar’ cerca de 25 mil millones de dólares.
Aunque en México existe una ley desde 2018 que obliga a todas las empresas que hacen transacciones con criptomonedas a reportar cualquier movimiento por arriba de los 2 mil 830 dólares o 56 mil pesos, los cárteles tienen una forma de operar que permite burlar la restricción.
Primero, el dinero generado por sus actividades se divide en varias cuentas bancarias. Luego estas son usadas para comprar cantidades reducidas de bitcoins en línea
Esto les permite obstaculizar el rastreo del origen del dinero y pagarle a colaboradores alrededor del mundo.
Dicho método, también es empleado por cárteles colombianos.